全现金买房视为洗钱风险 FX168，美国财政部对不义财重拳出击提供者

　　美国财政部金融犯罪执法网络（FINCEN）周二（2月13日）提出了一项法律法规，要求投资顾问制定反洗钱计划，并在客户发现可疑活动时向政府提交报告。

　　报社(北美)讯 美国政府正在为美国投资顾问制定新的记录保存规则，以继续打击美国金融体系中的洗钱、非法金融和欺诈行为。

　　财政部上周提出了一项规则，要求房地产专业人士向法人实体、信托公司和空壳公司报告非融资性出售住宅房地产的信息。全现金购买住宅房地产被认为有很高的洗钱风险。本规则不要求向个人报告销售情况。

　　Andrea Gacki表示，投资顾问这个职业充满了监管漏洞，可以用来洗钱和隐藏非法财富ng体育。针对投资顾问的新规定将“创造公平的监管竞争环境，保护国家安全，保护美国企业”。

　　FINCEN的一份新闻稿称，投资顾问规则“将进一步提高美国金融体系的透明度，并帮助执法部门识别进入美国经济的非法收入”。

　　此外，该机构还推出了一个关于小企业所有权的新数据库。所谓的受益所有权登记处预计将包含至少3200万美国企业所有者的个人信息。

　　公告发布后不久，财政部进行了风险评估，发现受惩罚的个人、逃税人和其他罪犯利用投资顾问作为投资美国证券、房地产和其他资产的切入点。

　　2021年12月，美国制定了一项计划，优先考虑反腐败，提高金融体系的透明度，“无论是在国内还是国外，并防止独裁者和小偷在美国存放不义之财。”ng体育官网入口注册